अपतटीय विदेश में पंजीकृत एक कंपनी है और वहां कोई व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन नहीं करती है। इस कंपनी के मालिक इस देश के नागरिक नहीं हैं। एक अपतटीय कंपनी का मुख्य लाभ कराधान की अनुपस्थिति या बहुत कम राशि है। कोई भी नागरिक जिसके पास इसके लिए पर्याप्त धन है, वह अपतटीय खाता खोल सकता है।
यह आवश्यक है
- - किसी व्यक्ति द्वारा खाता खोलने के लिए दस्तावेजों का एक पैकेज;
- - कानूनी इकाई द्वारा खाता खोलने के लिए दस्तावेजों का एक पैकेज;
- - कंपनी के लिए दस्तावेजों का एक पैकेज;
- - पर्याप्त निधि।
अनुदेश
चरण 1
उस क्षेत्र का चयन करें जहाँ आप एक अपतटीय खाता खोलना चाहते हैं। कम कराधान वाले देश (उदाहरण के लिए, साइप्रस, लिकटेंस्टीन, ग्रेट ब्रिटेन, आदि) या बिना कराधान वाले (डोमिनिकन रिपब्लिक, बेलीज, मार्शल आइलैंड्स, आदि) आपकी सेवा में हैं।
चरण दो
निर्धारित करें कि आप कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं। आप एक तैयार अपतटीय कंपनी खरीदने का निर्णय ले सकते हैं। या एक विशेष एजेंसी के माध्यम से एक नया पंजीकरण करें। आपका नाम खुले खाते में नहीं, केवल आपकी कंपनी के नाम पर दिखाई देगा।
चरण 3
तय करें कि क्या आप व्यक्तिगत रूप से उस देश की यात्रा करना चाहते हैं जहां आप एक अपतटीय खाता खोल रहे हैं। कुछ देशों में कई बैंक इसे दूरस्थ रूप से करने की पेशकश करते हैं। इस अवसर का उपयोग करने की पेशकश की जाती है, उदाहरण के लिए, साइप्रस, लातविया, स्विट्जरलैंड में सीआईएम बांके में।
चरण 4
चयनित बैंक की गतिविधि की दिशा पर करीब से नज़र डालें। कुछ पैसे के दीर्घकालिक भंडारण के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, अन्य - नियमित भुगतान करने के लिए। प्रतिपक्षकारों की उपलब्धता के बारे में पता करें, और यह भी जांचें कि क्या आपके निवास के देश में बैंकों की सूची है जिनके साथ वे काम करते हैं। ऐसे संगठन में खाता खोलना तीसरे पक्ष की ओर से अधिक विश्वसनीय लगेगा।
चरण 5
अपतटीय खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेजों का पैकेज तैयार करें। यदि आप एक व्यक्ति हैं: आंतरिक और विदेशी पासपोर्ट; आय के मुख्य स्रोतों पर दस्तावेज़; संपर्क विवरण; खाता खोलने के उद्देश्य के साथ-साथ मुख्य संचालन का विवरण जो आप इसकी सहायता से करने की योजना बना रहे हैं; प्रति वर्ष धन का कारोबार; संचालन की अनुमानित संख्या। कुछ पश्चिमी बैंक अपने विवेक से इस सूची का विस्तार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।
चरण 6
एक अपतटीय खाता खोलने के लिए, एक कानूनी इकाई को निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है: कंपनी पंजीकरण का प्रमाण पत्र; वर्तमान चार्टर; विश्वास दस्तावेज; लाभार्थी के दस्तावेज; बैंक खाता प्रबंधक के व्यक्तिगत दस्तावेज; कंपनी के निदेशक और उनके पासपोर्ट की नियुक्ति पर दस्तावेज।
चरण 7
जिस कंपनी के लिए खाता खोला गया है, उसके बारे में दस्तावेज अलग से एकत्र किए जाते हैं। यह खाता खोलने के उद्देश्य और प्रस्तावित लेनदेन का विवरण है; निधियों का वार्षिक कारोबार; आमदनी का जरिया; संपर्क विवरण के साथ लाभार्थी का बायोडाटा। बैंक इस सूची की आवश्यकताओं को पूरा करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।
चरण 8
जब एक अपतटीय खाता खोलने के लिए दस्तावेज एकत्र किए जाते हैं, तो तय करें कि आप इस ऑपरेशन को कैसे करना चाहते हैं। आप स्वतंत्र रूप से चयनित बैंक से संपर्क कर सकते हैं। या किसी ऐसी कंपनी में जाएं जो आपको एक छोटे से शुल्क के लिए खाता खोलने में मदद कर सके। वे आपके लिए अपतटीय देश में तैयार कंपनी भी खरीद सकते हैं।
