बैंक ऑफ मॉस्को के पूर्व प्रमुख आंद्रेई बोरोडिन और उनके पूर्व डिप्टी दिमित्री अकुलिनिन को 12, 76 बिलियन रूबल की राशि में पूंजी के बजट के साथ-साथ 7 बिलियन से अधिक रूबल की राशि में बैंक फंड के गबन का संदेह है।.
मॉस्को की नई सरकार द्वारा इस संस्था की राजधानी में नगरपालिका हिस्सेदारी (46, 48%) को स्टेट बैंक वीटीबी को बेचने के तुरंत बाद बैंक ऑफ मॉस्को के नेताओं के लिए समस्याएं शुरू हुईं। कुछ समय बाद, उन्होंने बैंक ऑफ मॉस्को के पोर्टफोलियो में संदिग्ध ऋणों के एक बड़े हिस्से का संकेत दिया।
जांच अधिकारी 2010 के अंत में बैंक में दिलचस्पी लेने लगे। उस समय एक संदिग्ध वित्तीय प्रवाह की भी निगरानी की गई थी। 2009 में, वित्तीय संस्थान ने अपनी पूंजी बढ़ाने के लिए राजधानी के बजट से 15 बिलियन रूबल प्राप्त किए। तब बैंक ऑफ मॉस्को ने कंपनी "प्रीमियर एस्टेट" को 13 बिलियन जारी किए, जिसकी अधिकृत पूंजी ऋण प्राप्त करने के दिन न्यूनतम स्वीकार्य 10 हजार रूबल थी। बदले में, उसने प्राप्त ऋण को मास्को के पश्चिमी भाग में इंटेको कंपनी से भूमि की खरीद पर खर्च किया, जिसका स्वामित्व मास्को के पूर्व मेयर एलेना बटुरिना की पत्नी के पास था। वहीं, विशेषज्ञों के मुताबिक 58 हेक्टेयर जमीन की खरीद के लिए हुए लेन-देन की राशि वास्तविक बाजार भाव से कई गुना ज्यादा थी.
बहुत लंबे समय तक, जांचकर्ताओं ने खुद एलेना बटुरिना को पूछताछ के लिए बुलाने की कोशिश की, जो ऑस्ट्रिया में रहती है और व्यवसाय करती है। लेकिन उसने आने से इनकार कर दिया, इस डर से कि पूछताछ के बाद वह वापस नहीं आएगी। नियमित सम्मन के साथ उन्मुक्ति की गारंटी दिए जाने के बाद, केवल जून 2012 में, उसने मास्को का दौरा किया। चार घंटे तक, ऐलेना बटुरिना ने जांचकर्ताओं को गवाही दी, जिसके बाद इस मामले में गवाह के रूप में उसकी स्थिति नहीं बदली।
बोरोडिन और अकुलिनिन के लिए, बाद में जांच में चोरी की दूसरी योजना का पता चला। 2008-2010 में, इन शीर्ष प्रबंधकों ने बैंक ऑफ मॉस्को के संवाददाता खाते से साइप्रस में पंजीकृत बीस कंपनियों के खातों में लगभग 7.8 बिलियन रूबल के हस्तांतरण का आयोजन किया। माना जा रहा है कि संदिग्ध इंग्लैंड में हैं। घर पर, जहां उन्हें अनुपस्थिति में गिरफ्तार किया गया और अंतरराष्ट्रीय वांछित सूची में डाल दिया गया, उन्हें कारावास की लंबी अवधि का सामना करना पड़ा।
